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【詐欺】只要提供帳戶就能在家輕鬆工作？小心被訴洗錢！
近期本所有多通民眾來電法律諮詢，均是因為遭到各種詐騙手法而將銀行帳戶寄出，之後不僅發現銀行帳戶被列為警示帳戶，更被檢警約談，而被列為「被告」！
【明明也是被騙，為何變被告？】
很多民眾來本所諮詢時，均會表示「我也是被騙的被害人，為什麼我是被告！？」，原因是在司法實務上，都會以正常人都會認知到金融帳戶是給特定人使用的重要交易工具，且正常人辦理金融帳戶開立並無問題，因此，若任意提供金融帳戶存摺、金融卡及密碼給不詳人士，極可能遭不法人士持以犯罪，因此指控的民眾會被檢警認為正常人並不會這麼做，但竟然容任他人使用自己的帳戶，顯然具有詐欺、洗錢的不確定故意，而被列為詐欺及洗錢的被告。
【幫助洗錢不能易科罰金】
因為洗錢防制法第14條所規定的幫助洗錢罪，法定刑度為7年以下有期徒刑，屬於法院不能裁示易科罰金的罪名，所以如果真的被法院判決認定涉犯洗錢防制法，是不能易科罰金的!
【被害人很多，根本賠不完】
再來是，這類型的案件可能在銀行警示前，就有多筆高額款項進出，而那些被騙錢的被害人也只能找到錢是被匯進哪個帳戶，此時，帳戶提供者若被認定是幫助洗錢，依據民法侵權行為的規定，也是屬於損害賠償義務人，從而，不僅會面臨刑事處罰，更要背負眾多被害人龐大的民事索賠金額。
本所承辦類似案件，均有獲得不起訴處分或無罪判決，如果身旁有朋友遇到類似狀況，請盡快與我們聯繫，德益法律事務所關心您！